La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está intensificando sus acciones para garantizar el cumplimiento de la facturación electrónica en Colombia. En 2025, la entidad ha redoblado sus esfuerzos con inspecciones a establecimientos comerciales, sanciones a incumplidores y embargos de cuentas bancarias para aquellos que tengan deudas pendientes.
Ante esta situación, es clave conocer qué medidas tomar para evitar problemas financieros y legales con la DIAN y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales.
¿Por qué la DIAN está embargando cuentas?
Desde 2024, la DIAN ha recuperado más de $22,5 billones en cartera morosa, de los cuales $12 billones provienen de jornadas de cobro realizadas mensualmente. Sin embargo, aún hay un déficit significativo en el recaudo, lo que ha llevado a la entidad a endurecer sus acciones en 2025.
Según datos oficiales, la DIAN embargó recientemente 4.710 cuentas bancarias de 8.160 deudores, con el fin de recuperar una cartera pendiente de $1,2 billones. Estas medidas afectan tanto a personas naturales como jurídicas, especialmente a aquellas que incumplen con la obligación de expedir facturas electrónicas.
¿Qué cuentas pueden ser embargadas?
El Estatuto Tributario establece que la DIAN puede embargar cuentas corrientes y de ahorro, aunque existen ciertas excepciones:
Personas naturales: Las cuentas de ahorro con un saldo inferior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.186.250) son inembargables.
Empresas: No tienen límite de inembargabilidad, por lo que todas sus cuentas pueden ser embargadas.
Si bien el embargo es una medida extrema, la DIAN está aplicándola con mayor frecuencia para asegurar el cumplimiento tributario.
¿Cómo notifica la DIAN un embargo?
La entidad comunica el embargo mediante:
Notificación personal en la dirección registrada del contribuyente.
Correo certificado, con acuse de recibo.
Publicación en boletín oficial si las opciones anteriores no son efectivas.
Mantener actualizada la información de contacto en la DIAN es fundamental para evitar recibir sorpresas desagradables.
¿Cómo evitar sanciones y embargos por facturación electrónica?
1. Cumplir con la emisión de facturas electrónicas
Desde 2019, la facturación electrónica es obligatoria para la mayoría de los comercios en Colombia. No cumplir con esta normativa puede derivar en sanciones económicas y hasta el cierre del establecimiento.
En 2024, la DIAN realizó más de 183.000 visitas a comercios para verificar su cumplimiento, detectando que el 12% de los establecimientos no generaban facturas electrónicas adecuadamente.
2. Presentar declaraciones y pagos a tiempo
El incumplimiento en los plazos de declaración y pago de impuestos puede generar intereses de mora y, en última instancia, embargos.
Se recomienda:
Revisar el calendario tributario de la DIAN.
Utilizar herramientas digitales para gestionar pagos oportunos.
Asesorarse con un contador para evitar errores en las declaraciones.
3. Verificar el estado de cuenta con la DIAN
Para saber si hay procesos pendientes con la entidad, se pueden utilizar las siguientes opciones:
Portal web de la DIAN, ingresando con usuario y contraseña.
Línea de atención al cliente, para consultas personalizadas.
Oficinas de la DIAN, para asistencia presencial.
4. Regularizar deudas con la DIAN antes de un embargo
Si se tiene una deuda con la DIAN, lo mejor es buscar opciones de pago antes de que se inicie un proceso de embargo. La entidad ofrece:
Acuerdos de pago que permiten saldar deudas en cuotas.
Condonaciones de intereses en algunos casos específicos.
Ignorar una deuda solo agravará la situación y podría derivar en medidas más severas como el secuestro o remate de bienes.
Qué hacer para no caer en sanciones de la DIAN por facturación electrónica
La DIAN está reforzando su control sobre la facturación electrónica y las obligaciones tributarias, lo que significa que los contribuyentes deben estar más atentos que nunca para evitar sanciones. Cumplir con la normativa, mantener un control adecuado de las finanzas y estar al día con la DIAN son las claves para evitar embargos y problemas legales en 2025.
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